Fraudă de 8,7 milioane de lei: Schemă evazionistă cu firme-fantomă și facturi fictive în e-Factura, descoperită de ANAF la o firmă de construcții
În urma unui control efectuat de inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) la o societate din domeniul construcțiilor, aceștia au constatat înregistrarea unor cheltuieli fictive aferente unor achiziții de forță de muncă de la patru societăți care prezentau caracteristici specifice celor de tip fantomă.
„Pentru a disimula realitatea în ceea ce privește forța de muncă utilizată pentru realizarea lucrărilor, societatea a interpus societăți fantomă declarând achiziții în valoare de 27 de milioane lei, pe baza unor facturi emise în numele acelor societăți prin utilizarea abuzivă a sistemului RO e –Factura.
Toate aceste societăți fantomă sunt înregistrate pe numele unor interpusi – persoane care nu au cunoștință despre activitatea acestora, iar unele au simulat un comportament fiscal care să ofere aparența bunei-credințe, prin depunerea formală, sporadică, a unor declarații care conțineau informații incomplete sau necorelate.
Prin această schemă evazionistă, societatea s-a sustras de la îndeplinirea obligațiilor fiscale aferente veniturilor salariale ale personalului utilizat în activitatea desfășurată și a prejudiciat bugetul general consolidat al statului cu aproximativ 8,7 milioane de lei”, a transmis ANAF.
Având în vedere aspectele constatate, DGAF-ANAF va sesiza organele de urmărire penală.
