Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov a dispus clasarea unui dosar de evaziune fiscală în care erau cercetate cinci persoane, după ce prejudiciul adus bugetului de stat și toate sumele prevăzute de lege au fost achitate integral. În total, cei implicați au plătit 330.666 de lei, beneficiind astfel de cauza de nepedepsire prevăzută de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale.
Decizia a fost luată în 4 august, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice (SICE) al Inspectoratului de Poliție Județean Brașov.
Tranzacții fictive cu firme din Oradea și Ungaria
Potrivit procurorilor, în perioada 2019–2021, doi dintre suspecți, administratori de fapt ai unei societăți din județul Brașov, ar fi pus la punct un mecanism prin care urmăreau diminuarea obligațiilor fiscale privind impozitul pe profit și TVA.
Anchetatorii susțin că aceștia au convenit cu reprezentanții a două societăți din Oradea și ai unei firme din Ungaria să emită documente justificative pentru achiziții fictive de echipamente.
Concret, societatea brașoveană ar fi înregistrat în contabilitate achiziția fictivă a 50 de pompe hidraulice, de ulei și de bitum, în valoare totală de peste 1,56 milioane de lei. Pentru a crea aparența unor operațiuni comerciale reale, traseul mărfurilor ar fi fost completat fictiv prin implicarea societății din Ungaria.
Ulterior, o parte dintre aceste echipamente ar fi fost revândute doar scriptic către firma din Ungaria, prin intermediul uneia dintre societățile din Oradea, pentru suma de 465.763,60 lei.
Circuit comercial creat doar pe hârtie
Procurorii au arătat că unul dintre principalele indicii care au demonstrat caracterul fictiv al operațiunilor a fost faptul că societatea din Ungaria nu a achitat contravaloarea mărfurilor către firma brașoveană.
Pentru a crea aparența stingerii obligațiilor financiare, ar fi fost simulate ulterior operațiuni juridico-economice complexe de cesiune de creanță și compensare între societățile implicate.
Sechestru pe două imobile și prejudiciu recuperat integral
În timpul anchetei, procurorul de caz a instituit măsuri asigurătorii asupra a două imobile aparținând persoanei care administra societatea brașoveană, pentru garantarea recuperării prejudiciului.
Ulterior, suspecții au achitat integral suma de 330.666 de lei. Din aceasta, 241.636 de lei au reprezentat prejudiciul principal adus bugetului de stat, 40.703 lei au fost accesorii, iar 48.327 de lei au constituit majorarea de 20% prevăzută de Legea nr. 241/2005.
În aceste condiții, procurorul a dispus clasarea cauzei față de cei cinci suspecți și ridicarea măsurii sechestrului asigurător instituit asupra bunurilor.
