Șase inculpați, dintre care trei persoane fizice și trei persoane juridice, au fost trimiși în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov, într-un dosar privind o tentativă de obținere ilegală de fonduri. Potrivit anchetatorilor, aceștia ar fi încercat să obțină aproape 200.000 de lei prin programul Start-Up Nation România – ediția 2022, pentru înființarea unui atelier de croitorie.
Procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov a dispus trimiterea în judecată la data de 6 august 2026, cu sprijinul polițiștilor din cadrul IPJ Brașov – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice. Dosarul a fost trimis spre soluționare Tribunalului Brașov.
Aproape 200.000 de lei pentru un atelier de croitorie
Potrivit procurorilor, în perioada 3 august 2022 – 5 iulie 2024, unul dintre inculpați ar fi acționat atât în calitate de administrator de drept al uneia dintre societăți, cât și ca administrator de fapt al altor două firme, conduse oficial de persoane interpuse.
Anchetatorii susțin că acesta, singur sau împreună cu alte două inculpate, ar fi întocmit și folosit o serie de înscrisuri falsificate și declarații false, inexacte sau incomplete, depuse electronic în numele unei societăți la Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Turism Brașov.
Scopul ar fi fost accesarea și obținerea pe nedrept a unor fonduri nerambursabile în valoare de 199.994,25 lei, în cadrul programului guvernamental Start-Up Nation România, ediția 2022.
Societatea avea ca obiect de activitate fabricarea altor articole de îmbrăcăminte, iar în 3 august 2022 a depus cererea pentru un ajutor nerambursabil de 199.994,25 lei, cu scopul declarat de a înființa un atelier de croitorie.
Declarații care nu ar fi corespuns realității
Potrivit rechizitoriului, în momentul depunerii cererii au fost prezentate și declarații pe propria răspundere potrivit cărora asociații nu avuseseră calitatea de asociați în alte întreprinderi beneficiare de ajutor financiar nerambursabil și că nu existau legături de rudenie între structura acționariatului beneficiarului și furnizorii acestuia.
Procurorii susțin însă că, în realitate, administratorul de fapt al societății care solicita finanțarea beneficiase anterior, printr-o altă societate, de două ajutoare de stat, în valoare de 312.888 de lei, respectiv 293.072 de lei. De asemenea, anchetatorii au identificat relații de rudenie între persoanele implicate.
Facturi și documente despre achiziții, în atenția anchetatorilor
A doua etapă a presupusei fraude s-ar fi derulat în ianuarie 2024, când societatea a depus cererea de rambursare a ajutorului de minimis.
Procurorii susțin că la dosar au fost atașate documente care conțineau date false, inclusiv declarații referitoare la modul în care ar fi fost realizate achizițiile.
Una dintre declarații ar fi atestat că bunurile și serviciile eligibile fuseseră achiziționate cu respectarea principiilor economicității, eficienței și eficacității, deși, potrivit anchetatorilor, acestea nu ar fi fost cumpărate direct de societatea beneficiară, ci prin intermediul altor două firme.
O altă declarație ar fi indicat că nu existau legături de rudenie între acționariatul beneficiarului și furnizori, iar o a treia că activele achiziționate erau noi și puse în funcțiune la locul implementării proiectului. În dosar sunt menționate și facturi fiscale pe care procurorii le consideră false.
Tentativa, descoperită la verificarea decontului
Situația ar fi fost descoperită în momentul în care Ministerul Antreprenoriatului și Turismului a solicitat clarificări cu privire la decont.
La 9 februarie 2024, societății i-au fost solicitate mai multe precizări referitoare la achizițiile efectuate. Cu această ocazie, susțin procurorii, au fost încărcate pe platformă alte înscrisuri cu date false sau inexacte, menite să demonstreze că beneficiara ar fi derulat procedura de achiziție și ar fi solicitat oferte de la mai mulți furnizori, alegând oferta considerată cea mai avantajoasă.
Tentativa de obținere ilegală a fondurilor nu s-ar fi consumat. Potrivit Parchetului, reprezentanții Agenției pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Turism Brașov au identificat tentativa de fraudă și au refuzat solicitarea de plată la data de 2 iulie 2024.
Rechizitoriul, împreună cu dosarul cauzei, a fost trimis Tribunalului Brașov pentru soluționare.
